中国人民银行、公安部关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知
作者:法律资料网 时间:2024-07-09 16:38:55 浏览:9697
来源:法律资料网
中国人民银行、公安部关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知
中国人民银行 公安部
中国人民银行、公安部关于开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动的通知
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局,国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行，中国银联股份有限公司：
为加大对银行卡违法犯罪活动的打击力度，维护持卡人和商业银行的合法权益，营造良好的奥运支付环境，中国人民银行、公安部决定自2008年4月至7月在全国范围内开展联合整治银行卡违法犯罪专项行动（以下简称“专项行动”）。现将有关工作部署如下：
一、工作目标
通过开展专项行动，侦破一批银行卡违法犯罪案件，有力震慑犯罪分子；进一步健全银行卡违法犯罪防控机制；强化用卡安全宣传工作，努力提高社会公众的安全用卡意识；进一步消除银行卡支付体系存在的风险隐患，为奥运会成功举办营造安全、良好的支付结算环境。
二、工作重点
按照“打防并举，综合治理”的原则，排查银行卡支付体系的安全隐患，进一步完善、落实银行卡发行、交易、清算等环节的各项管理制度规定；加大对银行卡犯罪的打击力度，积极探索建立跨部门之间预防和打击银行卡违法犯罪的长效机制。专项行动的重点地区是北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、青岛等奥运项目举办城市和部分重点旅游城市。
三、工作内容
（一）各商业银行和中国银联对各自银行卡业务、技术情况等进行全面自查、自改。发卡银行要认真自查本行银行卡业务开展情况，及时查漏补缺，加强对银行卡申领人的资格审核，严格执行账户实名制及银行卡业务管理的各项规定，完善业务流程，提高技术水平，增强风险防范能力;加强对ATM机（即自动柜员机，下同）的安全维护工作，建立ATM机巡查和实时监控制度，提高ATM机监控设备的安装率，布放在奥运场馆周边、奥运城市重点街区的ATM机的监控设备安装率要达到100％；加强用卡安全教育工作,在持卡人申领卡片时应逐一发放安全用卡宣传资料。收单银行要加强对特约商户和POS机（即银行卡销售点终端，下同）的管理，强化特约商户风险控制，认真审核特约商户资质（所审核资料至少应包括特约商户的营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法定代表人身份证件），防止拓展不合规、高风险商户；建立健全对POS机具的管理和日常监控机制，加强对商户收银员在识别伪卡等方面的培训工作。中国银联在确保银行卡清算网络安全、稳定运行的基础上，协助各业务参与方完善跨行交易风险监控和管理手段，尽快建立和完善统一的入网商户、银行卡机具交易监控和管理系统，增强对可疑交易的识别和监测能力；联合各业务参与方开展奥运期间银行卡安全支付应急演练，及时发现并整改存在的问题，切实做好银行卡风险防控工作。
（二）各地公安机关要切实履行打击职能，集中力量查处一批银行卡犯罪案件。要严厉打击伪卡欺诈、针对ATM机窃取用户资金、涉外银行卡等银行卡犯罪行为，组织精干力量，侦破一批案件，摧毁一批犯罪团伙，力争在短期内形成打击银行卡犯罪的强大声势，以有效遏制银行卡犯罪案件高发态势。要树立情报主导警务的理念，深挖线索，扩大案源。对各类金融机构移送和群众举报的犯罪线索，要及时进行梳理分类，准确甄别案件性质，对涉嫌犯罪的案件要及时开展侦破工作，最大限度地挽回经济损失。要建立大要案部、省两级分级督办制度，将案情复杂、情节严重、涉案金额巨大、影响恶劣的案件，列为督办案件。对列为督办的案件，办案单位要采取有力措施，明确分工，落实责任，加大办案力度。
（三）加强安全用卡宣传，营造良好的舆论氛围。此次专项行动的宣传口号是“迎奥运、放心用卡、安全支付”。各商业银行和中国银联等单位要充分利用广播、电视、网络、报刊等新闻媒体集中开展宣传报道工作；因地制宜，创新宣传方式，增强宣传实效性，可通过在银行网点、ATM机布放地点和特约商户营业场所张贴或发放宣传材料、举办银行卡安全使用知识进社区活动等方式，多方位、多角度、经常性地开展银行卡安全使用知识宣传，营造良好的用卡舆论氛围。争取社会各界对专项行动的理解和支持，动员和鼓励广大群众积极举报和揭露银行卡犯罪行为，为公安机关侦破银行卡犯罪案件提供线索。公安机关要及时曝光银行卡犯罪的典型手段，及时发布预警防范信息，引导社会公众提高防范意识和识别能力。
四、工作步骤
（一）动员部署阶段（2008年4月）。
各商业银行总行、中国银联要结合各自业务特点，及时制定本系统专项行动方案，并认真组织落实。人民银行各分支机构、各地公安机关要结合本地实际情况，尽快研究制定切实可行的行动计划，督促辖区内各商业银行和中国银联分公司加强协调配合，强化措施，积极落实各项要求。
（二）集中整治阶段（4月至5月）。
各商业银行、中国银联认真开展排查、整顿工作。人民银行各分支机构、各地公安机关对辖区内各商业银行和中国银联分公司排查、整顿工作进行检查指导，并组织开展形式多样的宣传活动，按照各自的职责分工，对排查发现的违法犯罪问题开展查处工作。
（三）督查阶段（6月）。
根据各商业银行、中国银联自查自改情况，中国人民银行和公安部组织开展督查工作，重点督查北京等6个奥运城市和部分旅游重点省市专项行动开展情况。
（四）总结巩固阶段（7月）。
各商业银行、中国银联及时总结专项行动情况，认真梳理、分析排查出的线索和问题，积极研究有针对性的措施，深入开展整改工作，确保排查出的隐患治理到位。人民银行各分支机构、各地公安机关要在督促辖区内各商业银行和中国银联分公司认真做好总结、整改工作的基础上，研究建立安全用卡长效工作机制，切实巩固专项行动成果。
奥运会结束后，中国人民银行和公安部将对专项行动中涌现出来的先进单位和个人进行通报表扬，对工作懈怠、行动不力的单位进行通报批评。
五、工作要求
（一）统一认识，精心组织。各单位要认真分析当前银行卡违法犯罪活动日益突出的严峻形势，充分认识开展专项行动的重要意义，切实统一思想，加强领导，精心组织，扎实推进专项行动。
中国人民银行联合公安部成立专项行动办公室（以下简称整治办，电话010-66275328），负责专项行动的组织、协调、指导、检查工作。中国银联在中国人民银行指导下，积极协助整治办开展各项工作。人民银行各分支机构也要会同当地公安部门，成立本地区专项行动办公室，组织实施好本地区的专项行动。
（二）加强协作，确保实效。人民银行各分支机构、各地公安机关要与辖区内各商业银行、中国银联分公司建立顺畅的情报信息交流机制，密切合作，凝聚专项行动合力。要因地制宜地采取措施，加大力度，深入开展排查、整顿工作，及时发现和纠正不符合国家有关银行卡管理法规的规定和做法，及时排除各类安全隐患，确保专项行动取得实效。公安机关内部的经侦、治安、刑侦等各警种间也要加强协作，专项行动期间，对各自管辖范围内受理和查处的涉及银行卡违法犯罪的情况，应及时进行通报，并由经侦部门归口报整治办掌握。
（三）及时报告，认真总结。专项行动期间，各地专项行动办公室要于每月10日前将工作开展情况书面报告整治办，重要情况和查获的大案、要案要及时予以报告。对专项行动取得的战果和发现的银行卡犯罪新手法等内容，整治办将通过新闻媒体及时向社会公布。整治行动结束后，在认真总结的基础上，探索在中国人民银行、公安机关和商业银行、中国银联等单位之间建立银行卡违法犯罪预警和研判机制、情况通报机制、案件侦办协作机制、安全用卡宣传教育机制，最终构建科学高效、务实全面的预防和打击银行卡违法犯罪长效机制，为有力打击银行卡犯罪夯实基础。
上网时间:2008-4-2
衡阳市人民政府关于印发《衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算操作规程（试行）》的通知
湖南省衡阳市人民政府
衡政发〔2006〕28号
衡阳市人民政府关于印发《衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算操作规程（试行）》的通知
各县市区人民政府，市直机关各单位：
《衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算操作规程（试行）》已经市人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
二OO六年九月十九日
衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算操作规程（试行）
第一条 为进一步规范我市城市基础设施建设项目投资预算测算工作，有序推进项目投资总承包，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部第107号令）、《湖南省建设工程造价管理办法》（省政府第192号令)和《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（湘价服[2004]140号）等相关规定，制定本规程。
第二条 本市城区范围内城市基础设施建设项目投资预算的测算，适用本规程。
本规程所称的城市基础设施建设项目，是指以政府投资或者引进外来资金建设的城市基础设施项目，包括城市规划区范围内道路、桥涵、绿化、排水涵沟、污水处理、环卫设施、公交场站、防洪工程、公园等非收益性项目。
本规程所称的投资预算测算，是指政府有关职能部门组织相关专家，以投资者在正常施工经营的情况下，根据建设规模和施工条件，依法对工程项目征地拆迁实际金额、施工工程量清单、所缴纳的税金和政策性规费进行核定的行为。
第三条 城市基础设施建设项目投资预算测算工作应当遵循实事求是、客观公正的原则，在法律、法规和政策允许范围内，结合本地实际和市场行情统一测算标准，从严控制投资，任何单位和个人不得非法干预或者影响测算过程和结果。
第四条 市发展改革委会同财政、审计等部门负责城市基础设施建设项目投资预算的测算工作，建设、国土资源、房产等其他有关部门按照各自职责做好相关工作。
成立市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室（设市发展改革委投资科），具体组织实施城市基础设施建设项目投资预算的测算工作。
第五条 城市基础设施建设项目投资预算测算活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
市行政监察部门负责对城市基础设施建设项目投资预算测算活动实施监督，依法查处测算活动中的违法行为。
第六条 城市基础设施建设项目投资预算的测算范围主要是依据工程施工图设计，对建设项目工程造价部分进行测算和审核。
征地拆迁部分按实际发生额经市审计局认定后直接计入项目总投资。
供水、供电、通讯、燃气等工程应当由专业部门投资建设的部分由相关专业部门负责，不列入测算范围。
第七条 建设工程取费标准应与所套用的工程定额相对应，城市基础设施建设项目投资预算测算套用的工程定额和取费标准如下：
（一）一般土建工程、安装工程、装饰装修工程、防洪工程、仿古建筑及园林工程、绿化工程以及道路工程的雨水和污水综合管沟、地下人行通道、人行道板、照明项目等执行相关专业定额，取费标准依据《湖南省建设工程计价暂行办法》（湘建价[2002]578号）及相关规定确定，存在浮动幅度的，按最低费率计算。投资预算测算不计利润。
（二）道路工程的路基、路面、桥梁、涵洞、路基排水、路堤防护、交通管理设施（标志、标线、标牌）等项目套用公路定额和取费，按《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（交公路发[1996]612号）及《基价表》、《公路工程机械台班费用定额》（交公路发[1996]610号）、《关于制定公路基本建设工程估算、概算、预算编制办法补充规定的通知》（湘交造字[1996]533号）和《湖南省公路工程预算补充定额》（湘交计统字[2005]70号）等相关规定执行，不计取工地转移费、技术装备费和计划利润。
第八条 工程材料价格参照衡阳市建筑工程造价管理站近期的发布价计算，缺项的参照省主管部门的发布价计算，未列入省、市发布价目录的工程材料按市场价确定。同一品种、同一规格、同一型号工程材料的价格，按最低价格确定。
第九条 其他费用按以下标准计算：
(一)勘察设计费、工程监理费按规定标准75%计取；
(二) 施工图审查费、工程定额编制费和工程质量监督费按规定标准50%计取；
(三)不可预见费按5%计算；
(四)综合费率按规定标准50%计取。
投资预算测算不计建设期内贷款利息。
本规程第七条、第八条、第九条规定的工程定额及取费标准如有调整，由市发展改革委会同有关部门适时修订并公布。
本规程未规定的其他费用按国家有关规定执行，按实际发生额经市审计局认定后计入项目总投资。
第十条 城市基础设施建设项目投资预算测算分为建设单位申请、专家审核、部门会审和政府审批四个阶段。
第十一条 建设单位应当及时向市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室提出投资测算申请，并附送以下文件：
（一）项目建议书批复文件；
（二）可行性研究报告批复文件；
（三）施工图设计及其审批文件；
（四）工程预算文件；
（五）根据有关规定应提供的其他文件。
建设单位所附送的文件不齐全的，市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室将不予组织对该建设项目的投资预算进行测算。
第十二条 市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室应当在建设单位提出申请之日起20个工作日内完成投资预算审核，如因特殊原因难以完成的，可以延期5个工作日，并应及时通知建设单位，说明延期理由。
第十三条 城市基础设施建设项目投资预算审核包括施工设计图审核和工程造价审核，由相关领域专家具体执行。
投资预算审核专家应于测算审核实施前24小时内从衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算专家库中随机抽取确定，专家名单在测算结果确定前应当保密。
第十四条 施工设计图审核由相关专家和建设单位协商进行。
施工设计图审核不得改变线路走向、路面结构、桥梁构造、管线总体设计等原则问题，只对设计明显不合理处进行局部调整，对工程量计算、套用系数等不当或错误之处予以纠正，并相应调整具体投资项目。
经审核确需调整具体投资项目的，由建设单位转原设计单位负责修改，并按规定程序上报重新审批。
第十五条 工程造价审核由专家组分组对工程标准、数量、价格、取费等造价事项逐项进行审核，各专家小组的审核结果汇总形成专家组审核意见。专家组设负责人，专家组负责人由专家组成员推举产生，专家组负责人与其他成员有同等权利。
工程造价审核涉及重大调整和变更，由市发展改革委会同财政、审计等相关部门组织有关专家专门研究确定。
市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室应当采取必要措施，保证工程造价审核活动在严格保密的情况下进行。
第十六条 市发展改革、财政、审计等部门应当及时组织对专家组的审核意见进行会审。遇到特殊情形的，必须重新组织专家论证原专家组的审核意见。
第十七条 市发展改革委应当在部门会审后5日内将专家审核意见和部门会审意见综合上报市政府审定。
建设单位以市政府审定结论作为城市基础设施建设项目投资总承包的主要依据，在投资预算额内自负盈亏。
第十八条 项目建设过程中，如发生单项变更超过50万元以上或设计变更超过预算10%以上的，建设单位或项目协调小组事前应向市审计局报告，并提供相关资料，由市审计局组织市发展改革、财政、监察、建设、规划、建工、交通、水利等部门和设计、监理单位就变更部分进行会审，提出调整意见上报市政府审定。
第十九条 项目建设过程中，工程所需的主要建筑材料价格涨跌幅度超过10%以上的，建设单位或项目协调小组应向市审计局报告，并提供有关资料，由市审计局组织市发展改革、物价、财政、建设、监察等部门对因主要建筑材料价格变动造成投资预算调整的部分进行测算，提出变更意见上报市政府审定。
第二十条 建立衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算专家库，专家库由相关领域专家组成，并按专业性质分成若干专家小组。
第二十一条 衡阳市城市基础设施建设项目投资预算测算专家应符合下列条件：
（一）从事相关专业领域工作满三年并具有中级以上职称或者同等专业水平；
（二）熟悉有关建设工程造价法律法规，并具有相关的实践经验；
（三）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；
（四）身体健康，能够承担测算工作。
第二十二条 专家在从事城市基础设施建设项目投资预算测算工作时，享有以下权利：
（一）依法独立进行投资预算测算工作，不受任何单位或者个人的非法干预；
（二）接受参加测算工作的劳务报酬；
（三）法律、法规规定的其他权利。
第二十三条 专家在从事城市基础设施建设项目投资预算测算工作时，应承担以下义务：
（一）认真执行国家有关工程造价的法律、法规、标准和政策；
（二）客观、公正、公平地提出个人意见并对所提意见承担责任；
（三）遵守测算工作纪律，不得私下接触与测算结果有利害关系的人，不得透露与测算相关的情况，不得收受建设单位或其他利害关系人的财物或者其他好处；
（四）与建设单位有利害关系时，应当主动回避；
（五）法律、法规规定的其他义务。
第二十四条 工程测算所需费用计入项目总投资，由建设单位从自筹资金中支付给市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室管理并专款专用，所收费用进入财政专户，接受财政、审计监督。
工程测算费应低于国家规定标准，按《湖南省建设工程造价咨询服务收费标准》(湘价服[2004]140号)相关规定确定，具体比例：项目总投资额1000万元以下的，按3‰提取；1000万元至1亿元的，按2.5‰提取；1亿元以上，按2‰提取。
第二十五条 市城市基础设施建设项目投资预算测算办公室工作职责：
（一）组织召开测算工作协调会议；
（二）组织专家进行测算审核；
（三）组织有关部门进行测算会审；
（四）综合专家审核和部门会审意见，并按时上报市政府审定；
（五）负责上级交办的其他事项。
第二十六条 城市基础设施建设项目投资预算测算工作人员和有关专家在测算审核过程中弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、索贿受贿的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十七条 本规程所称“以上”均包含本数在内。
第二十八条 本规程自发布之日起试行。
关于废止外商投资企业工资收入管理暂行办法的通知
劳动和社会保障部
关于废止外商投资企业工资收入管理暂行办法的通知
劳社部发【2004】16号
各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅（局）：
经研究，决定废止原劳动部《关于印发外商投资企业工资收入管理暂行办法的通知》（劳部发【1997】46号），其解释性文件《劳动部办公厅对<关于中外合资（合作）企业中方高级管理人员名义工资支配使用权属问题的请示>的复函》（劳办发【1997】106号）一并废止。
上述文件废止后，各地区要继续加强对外商投资企业支付劳动者工资情况的监督和监察，配合有关部门做好相关工作。
二零零四年五月十八日 中华人民共和国劳动和社会保障部
